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                        全国性报刊技术养家费养家费有限公司
雷波涛孤独董事2014年度述职小报

配偶及配偶代表:
讲公务的技术养家费养家费有限公司的孤独董事。,粉底大众
司法》、《下去扩大孤独董事社会事业机构的旅客车厢视图》、论预付款大众持股
下去防护装置配偶合法权利的几项抄本、公司条例、孤独董事任务社会事业机构及互插闭法、法
规的抄本,2014年真实、诚信、勤劳、军人器械孤独董事的任务,献身于公共
机关互插讨论,对董事会的小心的思索、配偶大会的杂多的提议和孤独视图,称许股
East的合法感兴味的事,显著地中小配偶,开展孤独董事的功能。在那一年间2014次。
活着的向配偶及配偶代表举行报告请示。
一、列席董事会、配偶大会的事件
2014年度,我不注意亲自列席董事会两遍。、配偶大会的事件。公司
以此类推董事会讨论及特别佣金讨论,我亲自献身于,董事会、
配偶大会适合法度顺序,吃顺序按t的抄本器械。,合
法无效。我不注意反本董事会和以此类推C讨论。。
2014,我列席了董事会讨论,目录列举如下:
小报期内董事会召集次数                        9次
董事姓名     详述的安置   应出   亲自列席   付托出            如果延续两遍
不注意
席     次数         席                  未
次数
次数                次数            亲自列席讨论
雷波涛   孤独董事    9         9         0       0           否

      2014年个体献身于配偶大会讨论的事件列举如下:
小报期内配偶大会召集次数                       3次
董事姓名     详述的安置   应出   亲自出     付托出            如果延续两遍
不注意
席       席         席                  未
次数
次数     次数       次数            亲自列席讨论
雷波涛   孤独董事    3        3          0       0           否

      二、宣布孤独视图
2014年度,个体忍受孤独着手任务社会事业机构的查问。,恪军人守、勤勉勤勉
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责,详述的心得公司的运作事件,与本公司以此类推两孤独董事协同用印刷体写的孤独性
视图列举如下:
(一)2014年1月10日,我献身于了物资供应所会瞬间届讨论的第十六次(暂时)讨论。
孤独视图案:
对罗朝雪修饰的团结、三届董事会董事,丁凯胜修饰和于云博修饰,是硒
上端申恳求职者的孤独视图
董事会瞬间届讨论的张贴顺序、公司
把持的吃抄本。罗朝雪修饰已核准、丁凯胜修饰和于云博修饰的二等兵简
日历的根本事件等。。罗朝雪修饰、丁凯胜修饰和于云博修饰有法度如公司条例。
第九条把持和把持的吃抄本,有器械董事责任的
可获得的生产率,吃责任的查问,在公司条例中取缔任期是不注意要求量的。
是中国1971的要求量和证监会处以刑罚股票买卖禁入的捣结实。称许张贴罗朝雪修饰、丁开盛
修饰和于云博修饰为董事申恳求职者的二,并称许关系到配偶大会以为。
(二)2014年1月27日,我献身于了瞬间届讨论的第十七次(暂时)讨论。
孤独视图案:
1。下去恢复公司副总统的成绩、财务总监孤独视图
读关世源修饰、于男主角修饰的简历和以此类推材料,前述的参谋的适合我的查问。们的吃闭法。、
法规、公以为优秀的条目和条目中抄本的资历。公司的瞬间董事会事会第十七次
(暂时)讨论张贴、选拔上品施行参谋的的顺序适合民的查问。
吃闭法、公司条例和把持抄本。称许聘用关世源修饰为公司副总统,
不再干公司财务总监。;称许聘用于男主角修饰为公司首座财务官。
2。在董事会中、对年度remun监事和上品施行参谋的的孤独视图
公司董事、监事及上品施行参谋的2014年度薪酬展现是因公司所处的命令及
区域工钱程度,团结公司现实运作,忍受公务的吃闭法、法度法规和
公司条例、规章社会事业机构等抄本,预付款董事会、监事勤勉勤勉责的感觉,发动上进
所有物的活动力,这本公司的久远开展是有津贴的。,不注意伤害公司感兴味的事的事件下,国。
董事会向董事、监事及上品施行参谋的2014年度薪酬展现的以为及投票顺序,适合
《公司条例》、公司条例的抄本。
(三)2014年2月7日,我献身于了瞬间届董事会第十八次(暂时)讨论。
应用自有资产2,000元民币和天津跃授予华通明略要旨咨询、深圳microinvestment
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资养家费有限公司、深圳新科基金施行伙伴关系、盈富泰克创业授予养家费有限公司和深圳
市创业授予铅基金施行佣金办公室协同贡献的恢复中信广场本钱(深圳)新生代信
对风险授予基金的兴味(有限责任伙伴关系公司),举行仔细的支票,因为个体的孤独断定
断,本公司对前述的授予标示于图表上的孤独视图列举如下:(1)思索公司的外来的授予标示于图表上。
该标示于图表上经董事会负责思索后提升了。,几乎董事会亲密环绕着公司同一的的要求。
预付款公司的激励竟争能力,同时,合成思索公务的互插保险单
使有特色授予标示于图表上。(2) the investment matters considered by the board of directors are in confo
规的抄本,投票顺序的有效、无效;公司标示于图表上应用的资产仅限于公司同一的的生趣。,
咱们还不注意找到经过风险本钱募集资产的道路。。(3)授予
授予无能力的感情公司主营事情的开展,无能力的触及、感情公司筹集资产,亦
它无能力的本公司管理和忍受洛杉矶产生不顺感情。。综上,该授予一件商品的工具可以提升。
高公司自有本钱的应用能力,预付款公司长期授予一件商品进项。前述的外商授予事项的体现
做要求的制裁顺序,适合中华民共和国公司的法度、深圳证券市所的创业板
股上市抄本》、深圳证券市所的创业板股票上市的公司公以为优秀的运作率直的》等互插闭法法
规、公以为优秀的性文献及公司条例、孤独董事任务社会事业机构抄本。咱们称许这家公司。
自有资产2,000 万元授予中信广场本钱(深圳)新生代要旨技术创业授予基金(有
有限责任伙伴关系公司应用标示于图表上。
(四)2014年4月16日,我正献身于十九分之一届董事会的瞬间次讨论。
表孤独视图:
1。下去2013年度利润分配标示于图表上的孤独视图
公司的利润分配标示于图表上与现实事件相符。,不注意违背《公司条例》和本公司条例
的吃抄本,在不伤害公司配偶的感兴味的事,特别,支持公司的康健、持续
开展。称许将标示于图表上关系到董事会、配偶大会以为。
2. 下去2013年度募集资产安置与应用的孤独视图
2013年度公司募集资产的安置和应用适合中国1971证监会、深圳证券市所下去
股票上市的公司募集资产安置和应用的吃抄本。咱们以为,公司筹资施行理
在特别屋子里存款、公以为优秀的应用、照实说明、严密的施行根本原理,募集资产的转换不注意转换。
违背行动的贮存和应用。
约3。家庭般的温暖把持孤独视图纯净的评价小报
公司严密的遵照公司家庭般的温暖把持的根本抄本。、深圳证券市所
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创业板股义卖市场抄本、深圳证券市所的创业板股票上市的公司公以为优秀的运作率直的》等相
闭合法、规章和公以为优秀的性文献,及公司条例、公司家庭般的温暖把持社会事业机构及以此类推抄本,在
公司的家庭般的温暖把持先前扩大了无效的家庭般的温暖把持,产生了健全的家庭般的温暖把持社会事业机构。
统。咱们以为2013年度家庭般的温暖把持纯净的评价小报片面、成立、大众的真实反射作用
对家庭般的温暖把持的建造和运转的现实事件。
4. 下去公司2013 年度日常关系市事件及2014 年度日常关系市设计协
孤独视图
咱们以为,作为孤独董事,公司的关系市,其方针决策一道菜
适合吃闭法、法规、公司条例等的抄本,价钱公允,这与常规作业吃。
的事项,适合公司现实事情要求,不注意家庭般的温暖事务在,本公司和所有物都不注意伤害。
配偶感兴味的事行动。公司估计2014 年与关系方发生的日常关系市适合公司经纪
要求,本公司和所有物都不注意伤害。配偶感兴味的事行动,咱们称许每年2014次日报。
关系市预测,并称许将《下去公司2014 年度日常关系市设计合同书的
该法案已关系到董事会。、配偶大会以为。
5. 下去公司2013年度外来的打包票及关系方资产使从事事件的孤独视图
2013年度,该公司删节一体真正的把持器而在。、刑柱配偶、刑柱分店、配偶
分店及以此类推关系方、随便哪一个事件下,随便哪一个非社团单位或个体供打包票。公司不在
刑柱配偶本公司资产的非常使从事。
(五)2014年8月6日,讲瞬间十一届董事会瞬间次讨论的副主席。
表孤独视图:
1。论刑柱配偶及其互插配偶的本钱使从事、下去异国打包票事项的孤独视图
粉底中国1971证券监督施行佣金问题的法规
到什么程度表面安全成绩的流通的(证监会[ 2003 ] 56)、股票上市的公司境外打包票岸接管成绩探究
恳求流通的(证监会[ 2005 ] 120)和以此类推查问,咱们对2014的姿态是实事求是的。
刑柱配偶及其关系方如果使忙碌按人分配的
小心的支票,未被发现的人刑柱配偶和关系方;未被发现的人公司
外来的打包票事项。
2. 下去2014年半载度募集资产安置与应用的孤独视图
2014年半载度公司募集资产的安置和应用适合中国1971证监会、深圳证券市所
下去股票上市的公司募集资产安置和应用的吃抄本。咱们以为,公司筹资施行
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理遵在特别屋子里存款、公以为优秀的应用、照实说明、严密的施行根本原理,举起不注意转换。
资产违背行动的贮存和应用。
三.由于男主角修饰的恢复、梁杰修饰、刘红静鸨母的孤独为公司副总统

经过由于男主角修饰的评论、梁杰修饰、刘红静鸨母的简历和以此类推材料,前述的参谋的适合我的查问。
国吃闭法、法规、公以为优秀的条目和条目中抄本的资历。公司的瞬间董事会
瞬间十一次讨论张贴、选拔上品施行参谋的的顺序适合民的查问。
法》等吃闭法、公司条例和把持抄本。总而言之,称许聘用于男主角修饰、
梁杰修饰、刘红静鸨母为公司副总统,任期均与公司的瞬间董事会事会临期分歧。
4。公司在上海让养家费的孤独视图
经核准公司关系到的《下去让分开公司上海与德交流技术养家费有限公司20%股权
的求婚》,审察公司的互插材料,极其心得底色,我
前述的非关系市均适合因特网合同书。。冠词已小心的核准过。
款,以为了这个目的次合同条目遵照了义卖市场公平的、公平、结束的根本原理,公平的的市固定价格、合
理,适合公司和囫囵配偶的感兴味的事。孤独董事称许,以为前述的互插市
器械要求的法度顺序,适合公司条例、 深圳证券市所创业板股义卖市场抄本、
《创业板上市公以为优秀的运作率直的》更公司条例等吃抄本,称许公司器械很抄本
市事项。
(六)2014年10月16日,我在瞬间届董事会瞬间十二次讨论上以为了下列的法案
宣布孤独视图:
1.下去选聘大信会计公司(特别普通伙伴关系)为公司2014年度财务小报审
代劳的孤独视图
本公司拟装设大会计人员(特别普通伙伴关系人)w
行列资历,审计任务的阜体验和专业达到。咱们以为这是婚约。
任事情和顺序适合公司条例等互插闭法、法规、公以为优秀的性文献、公司条例及
本公司选任社会事业机构的互插抄本,不感情公司决算表的审计高质量的。,
无能力的伤害囫囵配偶的法定合法权利。,适合公司审计查问,适合公司的开展查问。
的要求,称许选聘大信会计公司(特别普通伙伴关系)为公司2014年度财务小报
审计机构。
2. 下去补充喻男主角修饰为公司的瞬间董事会事会上端申恳求职者的孤独视图
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    经核准于男主角修饰的简历和以此类推材料,于男主角修饰的法度如公司条例、法规、
公以为优秀的性文献更公司条例下去董事供职资历和要求量的吃抄本,有器械董事
事责任所可获得的生产率,吃责任的查问,公司条例不注意取缔
供职的情是中国1971的要求量和证监会处以刑罚股票买卖禁入的捣结实。公司的瞬间董事会事会第
二十二次讨论张贴瞬间届董事会申恳求职者的顺序适合公司条例等法度、法度法规和
公司条例的吃抄本。总而言之,称许张贴于男主角修饰为本公司董事申恳求职者,
任期自公司二○一四年瞬间次暂时配偶大会以为经过之日起至公司的瞬间董事会事
将是无效期的日期。。
(七)2014年11月5日,我献身于了瞬间届董事会的瞬间十三垒安打(暂时)讨论。
如孤独视图案:
一体孤独的视图,恢复刘红静鸨母为排泄物
经核准刘红静鸨母的简历和以此类推材料,其适合我国吃闭法、法规、公以为优秀的性文献
更T公司条例抄本的要求量。经公司董事长罗朝雪修饰张贴、公司的瞬间董事会
审察佣金张贴佣金、董事会审计了恢复刘鸨母的顺序。
和国公司条例》等吃闭法、公司条例和把持抄本。总而言之,称许恢复刘
红水晶鸨母是董事会second 秒。,任期与公司的瞬间董事会事会分歧。
三、吃董事会董事会的任务
起作用的推进董事会任务(特别),预付款其专业职务。审计董事会
佣金、薪酬与使用佣金、战术佣金和张贴佣金。讲董事会的瞬间名。
审计佣金的会议召集人、董事会瞬间佣金围攻的薪酬和评价、董事会瞬间届讨论张贴佣金
员会物资供应所。2014年,吃董事会董事会的任务列举如下:
(i)审计佣金的任务
2014年度,我掌管了审计佣金的5次讨论。,思索到听话儿永中和会计人员
公司下去2013年度公司审计的小报、2013年度审计小报
(XYZH/2013SZA4016-1)、决算表2014、2014的资产筹集
下去清偿和应用事件的特别小报、2013年度家庭般的温暖把持纯净的评价小报、《2013年度
2014年度审计小报和审计任务标示于图表上、《2014年度最初一节小报》、《<2014
年度和半载度小报及其摘要、下去在半载内筹集和应用资产的特别小报
告》、第三一节2014小报、论作乐会计公司(特别普通伙伴关系)的选择
清单为公司的2014财务小报审计员。
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(二)薪酬和评价佣金的任务
2014年度,我献身于了1次薪酬和评价佣金讨论。,这项审察经过了该公司的董事。
2014工钱法案、 下去公司上品施行参谋的2014工钱法案。
(三)张贴佣金的任务
2014年度,我列席了5次张贴佣金讨论。,以为经过了《对罗朝雪修饰的团结、
三届董事会董事,丁凯胜修饰和于云博修饰,是硒董事申恳求职者的求婚》、《关
关世源修饰的张贴为副属的申恳求职者、在大众由于男主角的张贴
首座财务官申恳求职者清单、由于男主角修饰的恢复、梁杰修饰、刘红静鸨母
公司副总统清单、《下去补充喻男主角修饰为公司的瞬间董事会事会董事申恳求职者
的求婚》、《下去聘用刘红水晶鸨母是董事会second 秒。的求婚》。
四、公司的野外工作
2014年度,我已对该公司举行了持续的时间15个任务日的现场考察。,考察持续的时间,本公司
生产经纪事件、家庭般的温暖把持社会事业机构的扩大与工具、董事会和器械解决的甲阶酚醛塑料
事件、深刻心得财务运作等接防,向上看吃材料。
更,我依然命令、驿站及以此类推方法及公司董事、上品施行及互插任务
与人同意亲密联系,即时、起作用的沟通吃事项,心得公司的次要事项和
它的提高。
五、防护装置大众配偶法定合法权利的任务
作为公司的孤独董事,我在2014忠实、勤劳、诚信、器械孤独董事
责任,本公司生产经纪、财务施行、互插市等。,小心的抽穗吃参谋的的宽恕。
报,倡议考察、作出决议所需的事件和要旨,心得公司的日常运作
公务的和能够的经纪风险,孤独于董事会、成立、仔细的行使选举权,
起作用的无效地器械孤独董事责任,称许股东特别中小配偶的法定合法权利。
更,我还起作用的献身于了深圳的耕作和讨论。,
进一步地获知互插闭法法规和规章社会事业机构,深化了吃法度法规,显著地
对社团管理构成的了解和了解,以实在
预付款防护装置授予者感兴味的事的生产率,确立合法权利防护装置的思惟感觉。
2015年,我会持续忠实、诚信、勤劳、军人考察见解,持续忍受公务的的法度
律法规、公司条例和《孤独董事任务社会事业机构》正中鹄的查问,起作用的无效的孤独性
董事的任务,持续预付款公司与公司的配偶大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、施行层当中的沟通与俱乐部
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作,更深刻地心得当权派的开展和施行,预付款董事会方针决策生产率
力和榜样程度,助长董事会方针决策的科学性和成立性,预付款公司的方针决策和施行程度
业绩,进行辩护囫囵配偶的法定合法权利。
六、孤独董事的特别权力行使
2014年度,个体作为公司的孤独董事不注意行使以下特别权力:
1。查问董事会召集讨论总面;
2。提议召集董事会;
三.孤独租金表面审计机构和磋商机能;
4。在配偶讨论上的选举权,索取者。

本小报

                                       孤独董事雷波涛署名:
2015年4月7日

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